En una acción coordinada sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Gobierno de México anunciaron sanciones y medidas especiales contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), una red transnacional vinculada al lavado de dinero para cárteles de la droga y con operaciones tanto en México como en Europa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y entidades relacionadas con esta red criminal, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso medidas adicionales para impedir que 10 establecimientos de apuestas en México tengan acceso al sistema financiero estadounidense, debido a su presunta participación en operaciones de lavado.
Estas acciones derivan de acuerdos recientes entre funcionarios de ambos países para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero desde una estrategia conjunta. El subsecretario del Tesoro estadounidense, John K. Hurley, sostuvo que este esfuerzo envía un mensaje claro: “Quienes apoyan a los cárteles rendirán cuentas”.
🔍 ¿Quiénes son los Hysa y cómo operaban?
El grupo, integrado por miembros de la familia Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon—, utilizaba establecimientos de apuestas, restaurantes y empresas en México, Canadá y Europa para lavar ganancias del tráfico de narcóticos, presuntamente bajo la anuencia del Cártel de Sinaloa en las zonas donde operaban.
Las investigaciones establecen que los miembros de la familia movieron grandes cantidades de efectivo desde México hacia Estados Unidos a través de prestanombres y empresas fachada. Parte de estos fondos eran procesados mediante compañías en Europa para ocultar su origen ilícito.
OFAC también sancionó a varias empresas mexicanas relacionadas con sus operaciones, entre ellas:
- Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.
- Bliri S.A. de C.V.
- Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
- Rosetta Gaming S.A. de C.V., entre otras.
🎰 Casinos bajo la lupa
Paralelamente, FinCEN propuso una medida especial para frenar el acceso de 10 casinos y casas de apuestas a la red financiera de Estados Unidos. Todos ellos han sido vinculados a actividades del HOCG y al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Los establecimientos incluyen:
- Emine Casino (Sonora)
- Casino Mirage (Culiacán)
- Skampa Casino (Ensenada y Villahermosa)
- Midas Casino (Sonora y Sinaloa)
- Palermo Casino (Nogales), entre otros.
De aprobarse, las instituciones financieras estadounidenses tendrían prohibido mantener o abrir cuentas corresponsales relacionadas con estos establecimientos, obligando además a reforzar la supervisión de transacciones sospechosas.
📌 ¿Qué implican las sanciones?
Las sanciones bloquean todos los bienes y cuentas en Estados Unidos pertenecientes a los individuos y empresas señaladas. Las instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción con ellos, directa o indirectamente.
El Tesoro recordó que las personas o empresas sancionadas pueden solicitar revisión y eliminación de la lista si acreditan cambios sustanciales en su conducta.
